索引号: 005981960/201712-00151 组配分类: 经济和社会发展的统计信息
发布机构: 县政府办公室 主题分类: 国土资源、能源  财政、金融、审计  国民经济管理、国有资产监管  综合政务  
名称: 平舆县防范和处置非法集资工作情况 汇 报
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生成日期: 2017-12-29 访问量:

平舆县防范和处置非法集资工作情况 汇 报

一、我县2017年以来的处非工作开展情况

(一)非法集资百日宣传活动及非法集资类不稳定问题专项整治工作

2016年12月13日,平舆县金融办在县会议中心一楼南会议室组织召开了防范和处置非法集资百日宣传活动及非法集资类不稳定问题专项整治工作会,会上就防范和处置非法集资百日宣传活动、非法集资类不稳定问题专项整治及互联网金融风险专项整治清理整顿工作作了详细的部署安排,要求各乡镇街道办及防范和处置非法集资领导小组成员单位对本部门、本辖区内的因非法集资引发的不稳定因素及重点人员稳控情况进行摸排调查,对发现的异常情况要及时向县维稳办和处非办上报。2017年3月,接市处非办通知,由3月20号结束延长到4月25号结束。止于4月25日,我县百日宣传活动结束。

为积极稳妥防范和化解风险隐患,补齐处置非法集资问题不力短板,有效遏制非法集资活动,切实维护全县经济社会稳定,按照省委省政府工作部署,省打击和处置非法集资工作领导小组定于2016年12月10日至2017年3月20日,在全省组织开展非法集资类不稳定问题专项整治工作,县处非办积极响应省处非办要求,定于2016年12月13日至2017年3月20日,在全县组织开展非法集资类不稳定问题专项整治工作,要求各单位制定相应工作方案,结合本地区实际,对重点行业、领域涉嫌非法集资风险进行摸底排查,对发现的问题线索依法分类处置,并按时按要求上报工作进展情况。止于3月20日,未发现非法集资类不稳定问题。

(二)春节期间的非法集资宣传工作

1月25日,接到省市处非办下发的《关于做好2017年春节期间防范和打击非法集资宣传活动的通知》的要求,我办高度重视,利用春节期间群众大量返乡时机,春节各个时段,有机灵活的开展打击非法集资宣传活动。各乡镇街道办,县直各单位都参与组织开展了此次活动,采取多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识,扩大宣传范围,拓展宣传空间,确保宣传活动的实效性。具体工作中,以各网点为阵地,利用短信、网络、宣传台宣传、电视宣传等形式,开展多样的,面对群众的宣传活动,增强群众的风险意识和防范能力,引导群众自觉远离非法集资。

(三)成立防范和处置非法集资案件协调小组

为进一步完善防范和处置非法集资工作机制,强化跨区域、跨部门协作配合,上下联动、齐抓共管。县防范和处置非法集资工作领导小组办公室决定成立平舆县防范和处置非法集资案件协调小组,2017年2月15日,我办印发了《平舆县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于成立平舆县防范和处置非法集资案件协调小组及工作职责的通知》(平处非领办〔2017〕1号)。并要求各协调小组要严格按照职责分工,认真履行工作职责,同时要加大对各乡镇(街道)及行业主监管部门防范和处置非法集资工作的指导、协调服务力度。各乡镇(街道)及行业主监管部门要落实好属地管理、行业监管责任,结合实际,比照县里做法,成立相应的协调小组,扎实做好案件诉讼、宣传教育、维护稳定、善后处置等工作,切实形成上下联动的工作合力,确保不发生系统性、区域性金融风险。

(四)集中开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研工作

2017年3月13日,为贯彻落实党中央的部署要求和习近平总书记系列重要讲话精神,扎实做好全年维护稳定工作,更好服务党和国家工作大局,为党的十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境,按照中央维稳办的统一安排,省委维稳办组织全省维稳系统在今年2月至3月集中开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研工作。我办积极与县维稳办进行了对接,印发了《关于集中开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研工作的通知》(平处非领办〔2017〕2号)文。要求各乡镇人民政府,各街道办事处,县产业集聚区管委会,各有关部门按照县维稳办统一要求,做好非法集资风险摸底排查并按时上报有关情况。到活动结束为止,各单位上报的排查结果中,未发现存在影响社会稳定矛盾问题。

(五)开展矛盾纠纷大排查大化解切实预防“民转刑”命案专项行动

从2017年1月起到2017年8月底,为深入贯彻落实中央、省委政法工作会议和中央综治办“民转刑”命案防控工作视频会议精神,坚持“命案必防、命案可防”理念,全力防范化解管控各类矛盾风险,最大限度预防和减少命案特别是“民转刑”命案发生,确保人民群众生命财产安全和社会安定有序,为党的十九大胜利召开创造安全稳定的社会环境。根据省综治办在全省范围内集中开展矛盾纠纷大排查大化解切实预防“民转刑”命案专项行动的精神,我办印发了《关于集中开展矛盾纠纷大排查大化解切实预防“民转刑”命案专项行动的通知》(平处非领办〔2017〕3号)文。要求各相关单位在本辖区、本部门开展矛盾纠纷大排查大化解切实预防“民转刑”命案专项行动。

(六)非法集资宣传月活动及广场日宣传活动

市会议召开后,我办于5月11日向分管的县领导做了汇报,根据市县要求,我们及时印发了《平舆县防范和处置非法集资工作领导小组关于印发<2017年防范非法集资宣传月活动工作方案>的通知》(平处非领〔2017〕2号)文件,对我县的宣传活动进行了全面部署安排。

5月25日当天,我县在全县范围内县乡两级联动全面开展了防范和打击非法集资广场宣传活动,此次活动平舆县委县政府高度重视,当日金融办,公安局,商务局,县委宣传部文广新局,工信局,住建局等共20多个单位在县與新广场及解放街设置了宣传点,全县乡镇街道办事处也分别在所在场设置了宣传点。我办组织县夕阳红艺术团面向社会公众,通过小品,坠子戏等群众喜闻乐见的表现形式把非法集资的特点、危害、具体案例等知识宣传给群众,达到耳目一新的宣传效果,并通过大屏幕播放了《贪欲泥泽》等宣传影片。此次宣传月及广场宣传日活动,县级共设立宣传点75处,摆放展板400多块,悬挂标语2000多条,发放宣传单3万多张,宣传手册3000多本,发送宣传短信3万余条,接受群众咨询3000余人次,接受教育群众5万余人,在全县营造了浓厚的防范和打击非法集资宣传教育氛围,获得群众一致好评。

(七)非法集资风险专项排查活动

2017年5月11日,为遏制非法集资高发势头,有效防范和化解风险隐患,根据市打击和处置非法集资工作领导小组部署和《河南省涉嫌非法集资风险专项排查工作方案》要求,经县防范和处置非法集资工作领导小组研究,决定于2017年5月1日至7月31日,在全县开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,特制定平舆县涉嫌非法集资风险专项排查工作方案,成立专项排查领导小组,并下发了《平舆县防范和处置非法集资工作领导小组关于印发<平舆县涉嫌非法集资风险专项排查工作方案>的通知》(平处非领〔2017〕1号)文。通过要求各乡镇及成员单位配备一名联络员外,还建立了“平舆县处非微信群”,加强协作沟通与信息共享,及时关注、共享、报送、反馈排查风险信息;要求各行业监管部门与各乡镇、街道办事处的风险排查工作统筹推进,通过“条块结合”方式开展全覆盖、拉网式排查,并从各单位抽调工作人员组成现场检查小组开展现场摸排核查工作。

在7月12号,县招待所6楼会议室,我办组织召开了市涉嫌非法集资风险排查工作督导汇报会,我县十一个专项小组成员单位相关负责同志向市领导汇报了风险排查工作开展情况,方案制定落实情况,风险排查结果,在排查中,我们坚持属地管理和行业主管部门齐抓共管原则,扎实进行全面排查和清理整顿,各工作组排查情况如下:发改委共排查投资咨询类投融资中介机构2家;县金融办共排查担保和小额贷款两类机构和地方交易场所行业企业3家;县住建局共排查房地产行业企业24家;县商务局共排查拍卖、典当、租赁、电子商务行业企业20家;县农业局共排查各类涉农互助合作组织1326家;县民政局共排查养老机构、养老投资类组织12家;县教体局共排查民办院校20家;县工商局共排查消费返利类组织机构15家;19个乡镇街道办共排查风险企业660家。止于目前,暂未发现非法集资风险企业。

我县互联网金融风险整治工作采取总体排查、分类排查、属地排查的工作方案进行排查。目前,我县互联网金融风险整治工作已完成清理整顿分类阶段,各分领域领导小组将继续以饱满的热情持续开展工作,暂未发现问题。

(八)进一步做好防范处置非法集资工作和因非法集资引发的社会稳定工作

为切实做好防范、处置非法集资工作和因非法集资引发的社会稳定工作,确保党的十九大胜利召开前后不发生来自我县非法集资问题的干扰和影响,根据省处非办《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的函》和市处非办《关于进一步做好防范处置非法集资工作和因非法集资引发的社会稳定工作的通知》有关精神和要求,9月29日,我办下发了《关于进一步做好防范处置非法集资工作和因非法集资引发的社会稳定工作的通知》,要求各乡镇街道办,县直各相关单位要高度重视当前维护社会稳定面临的严峻复杂形势,周密部署、精心组织、细化措施,从严从细从实做好党的十九大前后及“双节”期间的非法集资类信访稳定各项工作,迅速对本辖区、本系统内非法集资类不稳定群体和人员进行认真梳理排查,重点梳理曾赴省进京的非法集资类涉访人员信息,及时调整重点人员台账,切实掌握重点人员动向,落实好分包稳控责任制,对存在不稳定苗头隐患的要及时化解,确保不稳定风险得到控制;要做好值班备勤,保持通讯工具24小时畅通,9月30日至10月26日期间实行“日报告”和“零报告”制度,每天上午12时前向县处非办报送相关情况。并于9月29日下午4点前将本单位梳理建立的“党的十九大”期间最不稳定信访人员台账报送县处非办邮箱。

通过梳理摸排,全面掌握辖区内非法集资类不稳定问题,确保将不稳定问题解决在萌芽状态,严防发生重大群体性事件,严防发生规模性赴省进京聚集上访事件,严防发生个人极端事件,为党的十九大顺利召开、群众欢度“双节”创造和谐稳定的社会环境。

(九)十九大期间非法集资类信访安全稳定工作

10月14日晚19点半在县会议中心二楼会议室我县召开县委常委(扩大)会议,会议上,张书记对全县脱贫攻坚工作、农业受灾救灾工作、十九大期间的信访稳定工作做了重要安排。正值十九大期间,请各单位、各部门打起精神,值好班、站好岗,做好本辖区、本系统非法集资的稳控排查工作,把非法集资利益受损群众稳控在当地,把存在“非访”倾向的非法集资重点人稳控在当地,确保我县社会大局稳定。经过各单位的共同努力,在党的十九大召开期间,我县非法集资利益受损户无一人进京上访,集访。

 

 

(十)对两类机构监管工作

根据两类机构的监管工作《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》和《河南省融资性担保公司管理暂行办法》的要求,我办加强对两类机构的监管力度,按时上报月、季、半年、年综报表;重视日常监管,每月组织专业人员对两类公司的账户资金托管情况和往来账户情况进行审查,认真排查两类公司的账户资金托管情况和公司账户来往情况,并要求其自查,防止两类机构违规经营的现象发生,杜绝非法集资现象发生;要求两类公司提高员工自身素质,提高业务水平,规范人员管理,保证队伍稳定;严格传达上级文件,要求两类机构正常合规经营,发现违规行为及时纠正,使两类机构的经营快速发展。

二、我县非法集资案件情况

(一)立案数量及分类情况

平舆县辖区内止于目前共立案5起,具体案件名称及分类情况如下:

1、河南中投天中实业有限公司非法吸收公众存款案(胥志强非法吸收公众存款案)。该案涉及资金2042.54万元,参与人数204人,所属行业为金融投资,该案于2014年11月17日立案。

2、郑州圣灵商贸有限公司非法吸收公众存款案(夏华强非法吸收公众存款案)。该案涉及资金3218万元,参与人数112人,所属行业为商贸,该案于2015年11月26日立案。

3、河南省奥罗拉珠宝首饰销售有限公司非法吸收公众存款案(侯美玲非法吸收公众存款案)。该案涉及资金931.05万元,参与人数89人,所属行业为珠宝销售,该案于2015年11月3日立案。

4、驻马店市桑达不动产投资咨询有限公司非法集资案(桑国锋非法集资案)该案涉及资金656万元,参与人数37人,所属行业为投资咨询,该案于2016年2月3日立案,

5、平舆亚欧生活用品有限公司和驻马店开发区完美妇幼卫生用品有限公司集资诈骗案(蔡清洪集资诈骗案)。该案涉及资金5000万元。参与人数8人,所属行业为商贸,该案于2016年9月9日立案。

(二)河南中投天中实业有限公司非法吸收公众存款案(胥志强非法吸收公众存款案)案件情况

1、案件基本信息

河南中投天中实业有限公司非法吸收公众存款案(胥志强非法吸收公众存款案)。该案涉及资金2042.54万元,参与人数204人,案件于2014年11月17日立案。

该案立案后平舆县公安局对相关犯罪嫌疑人进行追逃和抓捕,嫌疑人到案后平舆县公安局按照法律规定对涉案的财物进行查扣,并依照法律程序把案件进入到批捕、起诉环节,该案于2015年11月3日由平舆县人民检察院提起公诉至平舆县人民法院。平舆法院于2015年11月10日立案受理,2016年1月14日开庭审理。县检察院指控被告人胥志强等人,采取口头宣传、电视广告和业务员拉客源等方式吸收公众“存款”。

该案件经县审判委员会商议,认为应以集资诈骗罪对胥志强等人追究刑事责任,经县法院向市中院请示汇报,该案由市中院受理。2016年5月中旬县法院因需将此案移送至市中院,先将案件退回县检察院,县检察院于2016年6月初移送市检察院,市检察院于9月初向市中院提起了公诉,市中院于2016年10月11日开庭,2016年11月18日宣判,判处胥志强无期徒刑,任焕昌4年有期徒刑。胥志强等人向省高院提起上诉,省高院维持原判。查处资产将择日拍卖。

2、受损利益群体稳控化解情况

我办印发了《关于做好河南中投天中实业有限公司非法集资户稳控工作的通知》(平处非领办〔2016〕8号)及《关于做好河南中投天中实业有限公司和郑州圣灵商贸有限公司非法集资户稳控工作的通知》(平处非领办〔2016〕9号)文,要求受损利益群体所在辖区和单位认真排查,了解人员动向,落实“四包一”,做好稳控,防止出现去市赴省进京非法上访事件,止于目前,我县该群体情况稳定,未发现非访事件。

3、包案工作专班及成员

为最大限度保护参与集资群众的切身利益,针对该案,我县于2016年成立了胥志强非法集资案工作专班,专班具体组成人员为:

组  长:李中原  县委常委、政法委书记

副组长:张元真  县法院院长

魏道军  县检察院检察长

卞凤禄  县公安局局长

齐白林  县政府党组成员

成  员:张晓辉  县法院副院长

王发政  县检察院副检察长

张  力  县金融办主任

刘宏伟  县公安局副局长

马耀伟  县发改委副主任

杨艳玲  县政府法制办主任

陈海军  县群工部党组成员  纪检组长

刑  攀  西洋店镇党委副书记

陈红兵  县人行纪检组长

宋卫东  平舆县公安局经侦大队副大队长

苏  峰  平舆县公安局经侦大队民警

宋思华  平舆县检察院干警

刘  鑫  平舆县法院干警

 

 

(三)郑州圣灵商贸有限公司非法吸收公众存款案(夏华强案)案件情况

 1、案件基本信息

该案包案领导为县委常委、政法委书记李中原。涉及群众112人,涉及资金3218万元。

该案于2015年11月28日立案侦查,犯罪嫌疑人夏华强、冯全明、夏岽栩已批捕。另一犯罪嫌疑人张红艳(夏华强之妻)也在今年4月12日被抓获归案,现被刑事拘留在驻马店看守所。目前正对犯罪嫌疑人的银行账号和相关财物进行调查取证,以便查封、扣押吸储资金。现无任何扣押物资。

此案已于2016年3月24日移送县检察院审查起诉,县检察院于5月6日以集资诈骗罪移送市检察院办理,11月15日市检察院向市中院提起公诉,目前案件正在进一步审理中。

2、受损利益群体稳控化解情况

我办印发了《关于做好郑州圣灵商贸有限公司非法集资户稳控工作的通知》(平处非领办〔2016〕7号)及《关于做好河南中投天中实业有限公司和郑州圣灵商贸有限公司非法集资户稳控工作的通知》(平处非领办〔2016〕9号)文,要求受损利益群体所在辖区和单位认真排查,了解人员动向,落实“四包一”,做好稳控,防止出现去市赴省进京非法上访事件,止于目前,我县该群体情况稳定,未发现非访事件。

3、包案工作专班及成员

为最大限度保护参与集资群众的切身利益,针对该案,我县成立了夏华强非法集资案工作专班,专班具体组成人员为:

组  长:魏孔明  县政法委副书记

张  力  县金融办主任

副组长:张晓辉  县法院副院长

王发政  县检察院副检察长

刘宏伟  县公安局副局长

陈海军  县群工部党组成员  纪检组长

成  员:赵玉明  平舆县公安局经侦大队民警

郭美丽  平舆县检察院公诉科副科长

范  松  平舆县法院刑一庭庭长

朱  辉  平舆县维稳办干部

徐辰雨  县金融办科员

参与集资人员所辖乡镇街道办和县直单位的分管副职

(四)河南省奥罗拉珠宝首饰销售有限公司非法吸收公众存款案(侯美玲案)案件情况

 1、案件基本信息

该案包案领导为县政府党组成员齐百林。涉及群众89人,涉及资金931.05万元。

该案于2015年11月3日立案,县公安局对侯美玲的银行账号和相关财物进行调查取证,但无任何扣押物。其吸储资金大部分投到凤凰实业(中国)有限公司。

我县公安局于2016年4月中旬将侯美玲抓捕归案,同年7月27日移送县检察院审查起诉,县检察院于2016年8月22日退回县公安局补充侦查。县公安局于9月23日移送县检察院审查起诉,11月7日县检察院起诉至县法院,县法院于2017年6月份开庭审理,8月17日案件判决,侯美玲14年6个月有期徒刑,30万罚金,剥夺政治权利3年。侯美玲已向市中院提起上诉。

2、受损利益群体稳控化解情况

我办印发了《关于做好奥罗拉珠宝非法集资户稳控工作的通知》(平处非领办〔2017〕4号 ),要求受损利益群体所在辖区和单位认真排查,了解人员动向,落实“四包一”,做好稳控,防止出现去市赴省进京非法上访事件,止于目前,我县该群体情况稳定,未发现非访事件。

3、包案工作专班及成员

为最大限度保护参与集资群众的切身利益,针对该案,我县成立了侯美玲非法集资案工作专班,专班具体组成人员为:

组  长:张晓辉  县法院副院长

徐辰雨  县金融办科员

副组长:王发政  县检察院副检察长

刘宏伟  县公安局副局长

陈海军  县群工部党组成员  纪检组长

成  员:宋卫东  平舆县公安局经侦大队民警

苏  峰  平舆县公安局经侦大队民警

胡季芬  平舆县检察院公诉科

范  松  平舆县法院刑一庭庭长

朱  辉  平舆县维稳办干部

参与集资人员所辖乡镇街道办和县直单位的分管副职

侯美玲案现已进行到县法院审理环节,特成立法院审理环节小组:

组成人员:张晓辉  县法院副院长

范  松  平舆县法院刑一庭庭长

(五)驻马店市桑达不动产投资咨询有限公司非法集资案(桑国锋非法集资案)案件情况

1、案件基本信息

该案包案领导为县政府副县长陈玉杰,涉及资金656万元,参与人数37人。

2016年2月3日立案,经初步查明:2014年6月至2015年7月驻马店市桑达不动产投资咨询有限公司在平舆县共非法吸收冯治国、李纪红、陈红灵、冯桃叶等37人存款共计656.26万元。2015年7月该公司资金链断裂,不能按承诺兑付投资客户本息。2016年3月4日,平舆县经侦大队办理了桑国锋刑事拘留手续并对其上网追逃,2016年10月25日,已对桑国锋实施抓捕,2016年11月16日,县公安局移送至县检察院,2016年12月27日,县检察退回县公安局,2017年2月份,县公安局移交县检察院,3月中旬,县检察院起诉到县法院。7月17号县法院开庭,7月17日判决,判处桑国锋有期徒刑4年6个月,罚金25万。目前,判决已生效。

2、受损利益群体稳控化解情况

我办印发了《关于做好驻马店市桑达不动产投资咨询有限公司非法集资户稳控工作的通知》(平处非领办〔2016〕4号 ),要求受损利益群体所在辖区和单位认真排查,了解人员动向,落实“四包一”,做好稳控,防止出现去市赴省进京非法上访事件,止于目前,我县该群体情况稳定,未发现非访事件。

3、包案工作专班及成员

为最大限度保护参与集资群众的切身利益,针对该案,我县成立了桑国锋非法集资案工作专班,专班具体组成人员为:

组  长:魏孔明  县政法委副书记

张晓辉  县法院副院长

张  力  县金融办主任

副组长:王发政  县检察院副检察长

刘宏伟  县公安局副局长

陈海军  县群工部党组成员  纪检组长

成  员:马东亚  平舆县公安局经侦大队民警

李  庆  平舆县公安局经侦大队民警

胡季芬  平舆县检察院公诉科

范  松  平舆县法院刑一庭庭长

朱  辉  平舆县维稳办干部

参与集资人员所辖乡镇街道办和县直单位的分管副职

(六)平舆亚欧生活用品有限公司和驻马店开发区完美妇幼卫生用品有限公司集资诈骗案(蔡清洪集资诈骗案)案件情况

1、案件基本信息

该案包案领导为县政府党组成员齐百林,涉及资金5000万元。参与人数8人。

2016年3月9日立案侦查的蔡清洪合同诈骗案,平舆县公安局经侦大队于2016年3月17日将蔡清洪抓捕归案,2016年5月23日县公安局移交县检察院,2016年8月25日县检察移交市检察院受理,2016年10月市检察院退补县公安局,11月县公安局移交市检察院,2017年2月6日市检察院移交县检察院,3月6日,县检察院移交县法院。县法院于7月初开庭,目前正在补查阶段。

2、受损利益群体稳控化解情况

该案涉及非法集资利益受损人员八人,经与县经侦大队、县法院核实,均为驻马店市人,我办暂未接到该群体有非法上访的举报。

3、包案工作专班及成员

为最大.限度保护参与集资群众的切身利益,针对该案,我县成立了蔡清洪集资诈骗案工作专班,专班具体组成人员为:

组  长:魏孔明  县政法委副书记

张晓辉  县法院副院长

张  力  县金融办主任

副组长:王发政  县检察院副检察长

刘宏伟  县公安局副局长

陈海军  县群工部党组成员  纪检组长

成  员:宋卫东  平舆县公安局经侦大队民警

胡季芬  平舆县检察院公诉科

范  松  平舆县法院刑一庭庭长

朱  辉  平舆县维稳办干部

目前平舆整体非法集资涉及集资人员情况稳定,涉稳重点人员都建立了四包一责任制,落实了县级领导责任人,建立了台账。

下一步我们将继续按照省市处非办的要求,做好非法集资的宣传教育,监测、打击、稳控和陈案化解工作,维护我县正常的金融秩序和社会稳定,保护广大人民群众的切身利益。

 

 

 

 

平舆县防范和处置非法集资领导小组办公室

2017年12月7号

 

信息来源:县政府办公室